每一天生活中都離不開(kāi)“錢(qián)”的使用，那對(duì)于“錢(qián)”熟悉些什么呢？對(duì)于“金融知識(shí)”你又有多少了解呢？今天就帶小伙伴們一起了解一下——“反洗錢(qián)那些知...
#律師來(lái)幫忙#隨著科技與時(shí)代進(jìn)步，我們經(jīng)常能在影視劇中看到關(guān)于“洗錢(qián)”的描述，有的是某些販毒大哥為了瀟灑地去馬爾代夫玩一趟，通過(guò)地下錢(qián)莊進(jìn)行...
舉個(gè)相對(duì)現(xiàn)實(shí)例子，某官員貪污了一大筆錢(qián)，夜不能寐，覺(jué)得錢(qián)藏哪里都不安全，而且公務(wù)員有不明財(cái)產(chǎn)來(lái)源罪，連銀行都不敢存，可以參考人民的名義的那個(gè)...
#我在頭條搞創(chuàng)作第二期#我們今天所了解的”洗錢(qián)“有兩種，一種是將”黑錢(qián)“洗成”白錢(qián)“，另一種是將”白錢(qián)“洗成”黑錢(qián)“，”黑錢(qián)“洗成”白錢(qián)“即...
四川成都刑事律師：什么是洗錢(qián)罪？本文由胡云律師團(tuán)隊(duì)編輯整理（胡云：四川胡云律師事務(wù)所創(chuàng)始人、管理委員會(huì)主任、刑事法律專業(yè)委員會(huì)主任、執(zhí)業(yè)二十...
洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收...
【點(diǎn)擊文末小程序，免費(fèi)咨詢法律問(wèn)題】洗錢(qián)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、犯罪主體是一般主體； 2、侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)...
洗錢(qián)，顧名思義，就是將“臟”錢(qián)洗干凈，然后“清潔”的錢(qián)就可以用了。也許您覺(jué)得洗錢(qián)離我們的生活太遙遠(yuǎn)，可是在實(shí)際生活中洗錢(qián)行為就在我們身邊。一...
[中衍期貨](méi)日常生活中如何防范洗錢(qián)違法行為來(lái)源：http://.cn/educonts377.html一、什么是反洗錢(qián)答：反洗錢(qián)，是指為了預(yù)...
你知道洗錢(qián)是什么意思嗎？俗話說(shuō)搶錢(qián)不難洗錢(qián)難，殺人不難挖洞難。顧名思義，洗錢(qián)要比搶錢(qián)難，殺人之后掩蓋痕跡要比殺人本身難。我們常常在電視或是生...