來(lái)源：中國(guó)人民銀行一、洗錢的含義與由來(lái)“洗錢”，在英語(yǔ)中稱為“money laundering”，在西班牙語(yǔ)中為 “漂白”之意，在意大利語(yǔ)中...
?洗錢的目的一、躲開反洗錢部門的注意，躲避他們的調(diào)查，把見(jiàn)不得關(guān)的錢用一種另類的辦法流進(jìn)自己的口袋。二、哪怕是被反洗錢部門注意到了，那么就通...
很自然，反洗錢人都會(huì)熱切關(guān)注人民銀行的處罰信息。人行每次公布的處罰案例都會(huì)迅速傳遍各個(gè)公眾號(hào)。但也都抱有相同的遺憾，那就是：為什么反洗錢處罰...
每一天生活中都離不開“錢”的使用，那對(duì)于“錢”熟悉些什么呢？對(duì)于“金融知識(shí)”你又有多少了解呢？今天就帶小伙伴們一起了解一下——“反洗錢那些知...
#律師來(lái)幫忙#隨著科技與時(shí)代進(jìn)步，我們經(jīng)常能在影視劇中看到關(guān)于“洗錢”的描述，有的是某些販毒大哥為了瀟灑地去馬爾代夫玩一趟，通過(guò)地下錢莊進(jìn)行...
洗錢，顧名思義，就是將“臟”錢洗干凈，然后“清潔”的錢就可以用了。也許您覺(jué)得洗錢離我們的生活太遙遠(yuǎn)，可是在實(shí)際生活中洗錢行為就在我們身邊。一...
[中衍期貨](méi)日常生活中如何防范洗錢違法行為來(lái)源：http://.cn/educonts377.html一、什么是反洗錢答：反洗錢，是指為了預(yù)...