正文翻譯為什么罪犯需要洗錢，而不是用他們囤積的錢過日子？評論翻譯Kate StonemanYou mean like, pay for ev...

作者:廣強律師事務所金融犯罪辯護與研究中心秘書長曾杰??所謂洗錢的方法，洋氣點的就向絕命毒師里演的那樣，比如通過慈善網站，自己捐給自己，把黑...

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關...

#央行回應個人現金存取新規#央行針對最近熱議的個人現金存款新規做了回應，表示存取現金便利程度不會受到影響。那新規到底說了啥呢？此前一行兩會...

傳媒大眼導讀來源：傳媒內參-傳媒大眼綜合9月22日，江蘇稅務局發布消息，稱有關影視從業人員涉稅問題的案件，目前仍在調查。6月初，江蘇稅務機構...

?洗錢的目的一、躲開反洗錢部門的注意，躲避他們的調查，把見不得關的錢用一種另類的辦法流進自己的口袋。二、哪怕是被反洗錢部門注意到了，那么就通...

在現實社會中，我們發現在我國相關法律規定，構成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處洗錢數額處以罰金。那么，洗錢罪的認定是怎樣的，...

2023年是打好防范化解金融風險攻堅戰的收官之年。在今年全國檢察長會議上，最高人民檢察院檢察長張軍強調要加大洗錢犯罪打擊力度，要求各級檢察機...

很自然，反洗錢人都會熱切關注人民銀行的處罰信息。人行每次公布的處罰案例都會迅速傳遍各個公眾號。但也都抱有相同的遺憾，那就是：為什么反洗錢處罰...

作者：金翰明律師，詐騙犯罪案件辯護律師、廣強律師事務所詐騙犯罪變化與研究中心秘書長在電信網絡詐騙案件、網絡賭博等類型的案件中，除了涉及核心業...