一

一家公司的治理結(jié)構(gòu)，一般包括股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理及監(jiān)事會(huì)，它們各負(fù)其責(zé)、相互制衡又相濡以沫。

它們四者如何區(qū)別呢？

股東會(huì)，可以理解為出錢的人，是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，但凡重要事務(wù)（經(jīng)營(yíng)方針、董事監(jiān)視人選、利潤(rùn)分配、合分解清變等）的決議都源自于此；

比如企業(yè)做工商資料變更/備案時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)督管理局都要求出具相應(yīng)的簽字并蓋章的股東會(huì)決議。

董事會(huì)是決策機(jī)關(guān)，制定各類制度、方案；上傳下達(dá)：向上聽從股東會(huì)決議，向下聘任經(jīng)理層；

而經(jīng)理層負(fù)責(zé)一家公司具體事務(wù)的執(zhí)行和日常經(jīng)營(yíng)管理。

監(jiān)事會(huì)，從名稱即可知曉它的作用，即是監(jiān)督董事會(huì)、經(jīng)理層的行為是否合規(guī)、合理、合法…

通過(guò)兩張圖比較直觀的辨別四者之間的關(guān)系：

二

今天分享股東會(huì)決議、董事會(huì)決議模板各兩個(gè)（電子版下載見文末下載方式）：

股東會(huì)決議模板一：

陜西某某綜合服務(wù)有限公司

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____公司第____次股東會(huì)會(huì)議于____年____月____在____召開。本次會(huì)議應(yīng)到股東____人，實(shí)際到會(huì)股東____人，占總股數(shù)____%。形成決議如下：

一、通過(guò)《_________公司章程》。

二、選舉____ 、____ 、____為公司董事會(huì)董事。

三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監(jiān)事。

四、同意設(shè)立___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東（簽字、蓋章） ：

年 月 日

股東會(huì)決議模板二~

陜西某某綜合服務(wù)有限公司

股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》與本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于二零二一年十月十九日召開了第四次股東會(huì)，會(huì)議由全體股東參加，代表 100%表決權(quán)，經(jīng)代表 100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出決議:

一、同意對(duì)《陜西某某綜合服務(wù)有限公司章程》進(jìn)行修訂：

1.將“第二章”中“三”的“AAAAA”修訂為“BBBBB”;

2.將“第三章”中“三”的“AAAAA”修訂為“BBBBB”;

二、同意變更股東名稱：

股東名稱由“某某市某某有限責(zé)任公司”變更為“某某市某某（集團(tuán)）有限公司”。

陜西某某集團(tuán)有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：

陜西某某綜合集團(tuán)有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：

某某市城市投資有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權(quán)代表）：

2023 年 11 月 25 日

董事會(huì)決議模板一~

陜西某某綜合服務(wù)有限公司

董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》與本公司章程的有關(guān)規(guī)定,陜西某某綜合服務(wù)有限公司董事會(huì)于2023年10月19日在陜西省某某市某某區(qū)某某某辦公樓2樓2會(huì)議室召開，經(jīng)董事會(huì)表決同意，形成如下決議:

免去張三經(jīng)理職務(wù)，同意（選舉/任命/聘任）李四為新經(jīng)理職務(wù)。

法定代表人(簽字)：

陜西某某綜合服務(wù)有限公司

2023年11月22日

董事會(huì)決議模板二~

陜西某某綜合服務(wù)有限公司

董事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董事__________人。形成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

二、聘任___________為公司經(jīng)理。

與會(huì)董事簽字：

年 月 日