【刑法條文】第二百二十四條之一組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級， 直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他 人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

【證據要點】

（一）犯罪嫌疑人供述和辯解

1.犯罪嫌疑人基本情況。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情況。

（2）單位犯罪嫌疑人（含實際控制人）基本情況。

2.犯罪客觀方面。包括：

（1）犯罪預備情況（①犯罪起意的時間；②為實施犯罪所做的準備；③擬用的犯罪手段）。

（2）犯罪嫌疑人開展傳銷活動的方式（①以推銷商品為幌子；②以提供服務為幌子；③混合實體經營和虛擬經營，以實體經營為幌子）。

（3）以推銷商品的名義傳銷的，推銷的商品種類、名稱、特征、宣傳的功效及實際功效，推銷的價格及實際價值。

（4）以提供服務的名義傳銷的，提供的服務的種類、具體內容、宣傳的功效及實際功效，提供服務的價格及實際價值。

（5）以混合實體經營和虛擬經營為名義傳銷的，實體經營和虛擬經營的情況（實體、虛擬各自經營的范圍、種類、時間、地點、經營額、凈利潤額）。

（6）犯罪嫌疑人發起、策劃、操縱傳銷的時間、地點、具體過程及參與人員。

（7）參與者獲得加入傳銷組織的條件（①繳納相應的費用，如入會費、加盟費、許可費、培訓費等；②購買價值與價格不對等的商品或服務），繳費、購買商品或服務費用的數額，及獲得加入傳銷組織的方式（①取得專賣、代理、特許加盟經營、自愿連鎖經營、網絡銷售、連鎖銷售、民間互助理財、純資本運作等資格；②取得會員卡、職業培訓、原始股基金等資格）。

（8）參與者計酬或返利的標準（①直接發展人員的計酬或返利標準；②間接發展人員的計酬或返利標準）。

（9）參與者獲得報酬或返利的實際來源（是否來自于下線繳納的費用或購買商品、服務的費用）。

（10）參加者交納費用、購買商品或服務費用、支付報酬或返利的支付方式（①現金支付；②轉賬支付）；轉賬支付的，收取費用及支付費用的賬戶情況。

（11）參與者獲得加入傳銷組織、發展下線、獲得報酬或返利、對被發展人員的管理等有無相關制度或規定，及制度或規定的具體內容。

（12）傳銷網絡的構建模式，直接或間接上下線之間的關系。

（13）犯罪嫌疑人、傳銷參與者發展下線的層級順序，已發展的層級數量，及直接或間接發展的下線人數。

（14）犯罪嫌疑人有無對參加者就加入傳銷組織、發展下線、獲得報酬或返利、行業前景等內容進行宣傳、培訓，及宣傳、培訓的時間、地點、具體內容。

（15）犯罪嫌疑人在組織宣傳或培訓過程中，有無編造、歪曲國家政策，有無虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，有無掩飾計酬、返利真實來源。

（16）犯罪嫌疑人在傳銷活動中所起的作用（①起發起、策劃、操縱作用；②承擔管理、協調等職責；③承擔宣傳、培訓等職責；④對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用），是否曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，是否一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員，發展的人數及層級數；

（17）已支付報酬或返利的具體情況；以混合實體經營和虛擬經營為名義傳銷的，實體經營的凈利潤占已支付報酬或返利的比例。

（18）犯罪嫌疑人非法獲利數額、分贓的方式及贓物的去向。

（19）單位涉嫌犯罪的情況。

3.犯罪主觀方面。包括：

（1）犯罪時的主觀狀態，即犯罪目的（非法牟利）。

（2）犯罪原因、動機（債務纏身、追逐享樂等）。

4.共同犯罪情況。包括：

犯意的提起、策劃、聯絡、分工、實施、分贓等情況。

5.影響定罪量刑的情況。包括：

犯罪嫌疑人對有罪無罪，法定、酌定加重、從重、減輕、從輕情節的供述與辯解。

（二）被害人陳述

1.被害人基本情況。

2.被騙參與傳銷的過程及遭受損害的情況。包括：

（1）被害人獲取傳銷信息的途徑（①通過廣播、電視、報紙、網絡等媒體宣傳；②親朋好友等其他參加傳銷組織人員電話、QQ、微信、短信、書信等方式告知）、時間、地點、信息的具體內容。

（2）被害人被騙參加傳銷組織的時間、地點及接待人員。

（3）傳銷組織對被害人獲得參加傳銷組織的條件，繳納費用、購買商品或服務的價格、數額，獲得資格等的規定

（4）傳銷組織對被害人面對面宣傳、培訓的時間、地點、參與人員及具體內容（①對商品、服務功效或價值的宣傳；②對“行業前景”的宣傳；③對計酬或返利的宣傳；④變造、歪曲國家政策的宣傳；⑤對直接或間接發展下線的培訓等）。

（5）被害人在被宣傳、培訓后的認識（（①對商品、服務功效或價值的認識；②對“行業前景”的認識；③對計酬或返利的認識；④對國家政策的認識；⑤對直接或間接發展下線的認識等）。

（6）宣傳、培訓對被害人加入傳銷組織的影響，被害人是否因此積極追求獲得加入傳銷組織的資格。

（7）被害人繳納費用、購買商品或服務的具體情況（①實際繳納費用的數額；②支付資金的方式；③取得的具體資格）。

（8）傳銷網絡的構建模式，直接或間接上下線之間的關系。

（9）被害人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發展下線的層級順序，已發展的層級數量，直接或間接發展的下線人數等情況的信息，及信息的具體來源。

（10）傳銷組織內部人員分工及所起的作用。

（11）被害人造成損害的情況（①人身損害；②財物損失）。

（三） 證人證言

通過詢問參與傳銷活動的行為人（單位）的財務人員、主管人員、工作人員，及參加傳銷組織并發展下線的人員，調查了解：

1.上述人員在傳銷組織的職責。

2.傳銷組織宣傳商品、服務及其他傳銷信息的方式

3.犯罪嫌疑人發起、策劃傳銷活動的過程。

4.參加傳銷組織的條件，繳納費用、購買商品或服務的價格、數額及對應的資格。

5.傳銷參加者發展下線的方式。

6.傳銷組織承諾的計酬或返利標準，及計酬或返利資金來源。

7.傳銷組織對傳銷參加者及發展的下線面對面宣傳、培訓的次數、時間、地點、參與人員及具體內容。

8.宣傳及培訓內容的蠱惑性及對傳銷參加者的影響

9.傳銷網絡的構建模式，直接或間接上下線之間的關系。

10.證人所知道的犯罪嫌疑人、傳銷參與者發展下線的層級順序，已發展的層級數量，直接或間接發展的下線人數等情況的信息，及信息的具體來源

11.傳銷組織收取傳銷參與者所繳納費用、購買商品或服務費用的方式及費用的去向。

12.案發時，傳銷組織的資產狀況，已收取費用的數額，已支付報酬或返利的數額，剩余資金的去向；以混合實體經營和虛擬經營為名義傳銷的，實體經營的凈利潤占已支付報酬或返利的比例。

13.犯罪嫌疑人非法獲利數額、分贓的方式及贓物的去向。

14.傳銷組織內部人員分工及所起的作用。

（四）物證

1.被查貨的組織、領導傳銷活動的商品及照片。

2.實施組織、領導傳銷活動的作案工具及照片。

3.騙取的資金及利用騙取的資金購置的財物及照片。

4.其他與傳銷活動有關的物證（銀行卡、印章等）及照片。

（五）書證

1.與推銷商品、服務有關的宣傳單、宣傳手冊，及商品、服務功效的證明文件。

2.與獲取加入傳銷組織資格、繳納費用、購買商品或服務的價格、發展下線、支付報酬或返利、管理傳銷人員等有關的制度。

3.與繳納費用、購買商品或服務有關合同、收據、借條、欠條等。

4.記錄傳銷活動行為時間、地點及經過的書信、日記等。

5.傳銷組織對加入組織的人員進行宣傳、培訓的資料。

6.傳銷組織收取費用、支付報酬或返利，及其他經營活動的賬本、記賬憑證、票據。

7.傳銷組織資金進出記錄、銀行流水賬。

8.關聯賬戶資金進出記錄。

9.傳銷人員關系圖、發展人員名單。

10.有關傳銷組織骨干職責、任務分工等方面的任命書、會議記錄（紀要）

11.單位犯罪的，形成單位決定（意志）的會議記錄、決策人員批示或授權等材料。

12.其他與案件有關的憑證等。

（六）鑒定意見

1.相關印章、票據、證明文件的文檢鑒定。

2.相關簽字的筆跡鑒定。

3.證實推銷的商品、服務的功效的質量鑒定。

4.證實傳銷組織財物狀況，及組織、領導傳銷活動犯罪數額、牟利數額的司法會計鑒定、審計鑒定。

（七）勘查、辨認等形成的筆錄

1.現場勘查筆錄（傳銷活動現場、倉儲現場）。包括：

（1）勘查時間、地點、現場概貌（空間、方位、大小及建筑布局）。

（2）涉案物品、證據的種類、數量及具體位置。

（3）提取物品的名稱、數量、標記和特征。

2.辨認筆錄。包括：

（1）犯罪嫌疑人辨認筆錄（對犯罪場所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關物品、場所的辨認）。

（2）被害人、證人辨認筆錄（對犯罪嫌疑人、作案工具，及其他與案件有關物品、場所的辨認）。

（八）視聽資料、電子數據

1.視聽資料。包括：

（1）傳銷組織通過媒體宣傳商品、服務的視頻資料。

（2）傳銷組織自行制作與宣傳商品、服務的功效、行業前景、培訓內容的視頻資料

（3）相關人員通過錄音錄像設備拍攝的視聽資料（現場當事人、證人用手機、相機等設備拍攝的反映傳銷、宣傳、培訓現場情況的資料）。

（4）審訊過程的視聽資料（對犯罪嫌疑人供述經過的錄音、錄像資料等）。

2.電子數據。包括：

（1）傳銷組織上下線之間通過互聯網、QQ、MSN、微博、微信等溝通聯絡形成的電子數據。

（2）傳銷組織通過網絡宣傳、交易、經營等形成的電子數據。

（3）犯罪嫌疑人將所騙資金消費、揮霍的交易記錄等。

（九）其他證據材料

1.自然人犯罪嫌疑人身份證據材料。

2.自然人犯罪嫌疑人前科證據材料。

3.單位犯罪的，單位犯罪嫌疑人身份證據材料。

4.犯罪嫌疑人自書、投案、自首、立功等證據材料。

5.報案材料、公安機關出警經過、犯罪嫌疑人歸案材料等。