──關于股東分紅及退出機制確定的決定

依照公司章程的有關規定，本公司于年月日召開公司股東會，會議由代表100%表決權的股東出席，并經全體股東表決通過，決議如下：

當前股東紅利

截至年月日，本公司經全體股東同意持有本公司的現金

根據東決議，將該部分利潤的____%(百分之____)，即_________元，按各股東所占股份比例，即：

(1)股東，分配股款(大寫：________________)；

2.股東，分配金額(大寫：____________________)；

(3)股東，分配金額(大寫：____________________)；

四、股東、分配元(大寫：____________________)；

五、股東，分配股款(大寫：____________________)。

發放方式為：現金發放、銀行轉賬、其他方式：(請選擇)，自股東大會決議生效之日起3天內發放完畢。

二、剩余____%(%)即_________元現金凈收入，經全體股東決議，暫不作公司經營分配，也不作下一次分配。

確定今后股東分紅制度

未來公司股東紅利可分為定期紅利和不定期紅利兩種：

1.定期撥款

從股東大會決議簽署之日起，公司每半年對賬一次，確認公司資產、

債務、利潤等情況將利潤的____%(百分之____)按股東股權比例分配給公司，其余____%(百分之____)利潤按公司經營狀況或下一次再予分配。

2.臨時撥款

持股超過50%的股東一致同意并向公司發出書面通知之日起3天內，對公

公司各部門對賬，確認資產、負債、利潤等情況。將利潤的____%(百分之____)按股東股權比例分配給公司，其余____%(百分之____)利潤按公司經營狀況或下一次再予分配。

確定退出機制

一、公司股東可相互轉讓其全部或部分股權。

二、股東向非股東轉讓股權，須經過半數股東同意。對于股權轉讓事宜，股東應以書面形式向其他股東征求同意，其他股東在收到書面通知后30天內不作答復的，視為同意轉讓。超過半數的股東不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東享有優先購買權。超過二人以上的股東主張行使優先購買權，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使。

四、如以上述方式未能完成股權轉讓，股東可要求公司減少注冊資本，退還股本，并在減資程序完成之日起1個月內，按其所占股權比例向該股東支付紅利，并分配公司財產。其它股東和公司有義務配合該股東辦理退股手續，進行股權分紅和公司財產的分配。

4.爭議與效力

如因執行股東大會的決議而產生爭議，各股東應友好協商解決，協商不成的，由公司登記機關管轄。

二、本股東會決議一式____份，每名股東各執一份，交公司備存一份，自股東簽字之日起生效。

________有限公司(蓋章)

所有股東簽名：

它

時間：年月日