非法集資報案技巧和方法(非法集資報案流程)
非法集資屬于刑事犯罪,如果朋友們遇到這個情況,建議及時向當地公安機關報案。被害人,有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人。公安機關、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報,都應當接受。
一、非法集資應該去哪里報案?
《刑事訴訟法》有關規定:刑事犯罪案件的偵查由公安管理機關進行,法律另有規定的除外。
公安機關工作或者中國人民檢察院發現的犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當嚴格按照管轄范圍,立案偵查。
任何一個單位和個人發現有犯罪案件事實問題或者其他犯罪嫌疑人,有權利也有社會義務向公安行政機關、人民檢察院或者中國人民法院報案或者舉報。,被害人有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院對侵犯其人身、財產權利的犯罪行為事實或者經濟犯罪嫌疑人進行報案或者控告。公安機關、人民檢察院或者人民法院應當接受。對于不屬于自己管轄范圍內的,應當在通知報案人、控告人、舉報人之后,將其移送主管機關處理;對于不屬于自己管轄而又發展必須同時采取緊急控制措施的,應當先采取緊急解決措施,然后移送主管機關。
二、報案途徑
1、向有關公司或者個人所在地的公安機關報案,并提供有關證據材料;
2、配合公安調查部門進行查詢,在進行查詢備案時,按照公安部門的要求或者主動申報登記參與非法集資的登記表,并提供集資合同、收據等證據材料,注明填寫了《非法集資參與登記表》 ;
3、在調查的過程中,公安機關,調查組將募集資金進行了審計核實,在核實的過程中受害者需要耐心,積極配合調查;
4、在案件進行偵查工作完畢,調查組將集資發展情況以及核對信息確認處理完畢后會填制清退憑證《非法集資登記回執》,由辦理此案的公安機關在回執上加蓋騎縫章;
5、專案組會通知非法集資活動參與人或代理人,持有效身份證件及《非法集資參與資金登記表》,換領《非法集資登記回執》。回執將作為非法集資參與資金按比例清退的憑證;
6、專案組會依據我國公安、司法行政機關進行實際追繳控制的全部涉案資產變現提供資金及經確認的非法集資參與人出資余額,擬定資金清退方案;
7、提取集資款應當以清算結束后的剩余資金和以實物資產變現的資金為基礎,按照非法集資參與人出資資金余額的一定比例退還,即本金部分,利息不予退還;以個人名義支付若干人,資金退還出資者;非法集資受益人不得退還本金,追回非法所得資金。
隨著信息技術的普及和經濟的發展,非法集資的形式變得多種多樣,出現得越來越頻繁。 因此,我們應該在生活中保持警惕。 無論我們做什么樣的投資,我們都應該了解對方的信息,我們不應該隨意相信別人的介紹,應該保留投資后資金轉移的證明,這是為了保護自己的利益不受損失,也是向警方報案必要的證據。
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