本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月27日召開的第三屆董事會第十二次會議、2023年9月13日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更公司經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。具體內容詳見2023年8月28日、2023年9月14日公司于上海證券交易所網站（http://.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的《關于變更經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2023-014）、《山東科匯電力自動化股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號2023-019）。

山東省市場監督管理局發布《關于全面實施市場主體經營范圍規范化登記的通知》（魯市監注字[2023]212號），要求企業登記的經營范圍要使用國家市場監管總局指定的經營范圍登記規范表述條目。公司原披露擬變更經營范圍的表述與規范表述條目存在部分差異，據此，公司于2023年12月21日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于規范公司經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。該議案尚需提交股東大會審議通過。現將有關情況公告如下：

一、變更經營范圍

變更前經營范圍：電力電信系統用測量儀器及監控設備、電機電器及控制設備、傳感器、電力互感器、高低壓開關設備、交直流電機控制裝置、汽車及零部件和配件、公用事業自動化系統、工業控制設備及相關軟件等開發、設計、制造、銷售和服務，電力工程的設計、施工、安裝、調試、維修、運維、監理及技術咨詢服務，計算機信息系統設計、銷售、施工及技術咨詢服務，自營、代理各類商品與技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

變更后經營范圍：

一般項目：電子測量儀器制造；電工儀器儀表制造；機械電氣設備制造；輸配電及控制設備制造；配電開關控制設備制造；電力設施器材制造；鐵路運輸基礎設備銷售；汽車零部件及配件制造；電機制造；電機及其控制系統研發；工業自動控制系統裝置制造；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；電池制造；電池銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；軟件開發；網絡技術服務；信息技術咨詢服務；信息系統集成服務；貨物進出口；技術進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

許可項目：電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；鐵路運輸基礎設備制造；發電業務、輸電業務、供（配）電業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

上述經營范圍變更內容最終以工商登記機關核準為準。

二、修訂公司章程

根據上述變更情況，擬對《公司章程》有關條款做如下修訂：

除上述修訂外，其他條款不變。

三、相關授權事項

因變更公司經營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理相關工商變更登記手續。

本次《公司章程》修改須經公司股東大會審議批準后生效。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（.cn）。《公司章程》相關條款的修改以工商登記機關的最終核準結果為準。

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司

董事會

2023年12月23日

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-028

山東科匯電力自動化股份有限公司關于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年1月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：山東省淄博市張店區房鎮三贏路16號山東科匯電力自動化股份有限公司第二會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2023年1月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，本次股東大會的相關內容已于2023年12月23日在上海證券交易所（http://sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、 特別決議議案：議案2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（二）登記地點：山東省淄博市張店區房鎮三贏路16號山東科匯電力自動化股份有限公司董事會辦公室

（三）登記方式：

1.法人股東（代表）持營業執照復印件（蓋公章）、《機構證券賬戶卡》及復印件、法定代表人授權委托書、本人身份證及復印件辦理登記；

2.個人股東持本人身份證及復印件、《自然人證券賬戶卡》及復印件、有效股權登記證明及復印件辦理登記；

3.委托代理人持本人身份證及復印件、授權委托書（見附件）、委托人身份證復印件或營業執照復印件（蓋公章）、委托人《自然人證券賬戶卡》或《機構證券賬戶卡》及復印件辦理登記；

4.公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件或信函方式進行登記，電子郵件以收到郵件時間為準，信函登記以收到郵戳為準。

六、 其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

聯系地址：山東省淄博市張店區房鎮三贏路16號

郵政編碼：255087

聯系電話：0533-3818962

聯系人：朱亦軍

特此公告。

山東科匯電力自動化股份有限公司董事會

2023年12月23日

附件1：授權委托書

授權委托書

山東科匯電力自動化股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月7日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-029

山東科匯電力自動化股份有限公司

第三屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

山東科匯電力自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十三次會議于2023年12月21日在公司第二會議室以現場和網絡視頻會議的方式召開。本次會議的通知于2023年12月10日通過電子郵件、電話、微信等方式送達全體監事。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事會主席王相安主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規和《山東科匯電力自動化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《監事會議事規則》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的2023年度審計報告客觀、公正的反映了公司2023年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況。在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，能夠獨立、客觀、公正的評價公司財務狀況和經營成果。續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計業務的連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量。

綜上，監事會同意《關于續聘會計師事務所的議案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（.cn）披露的《關于續聘會計師事務所的公告》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

監事會

2023年12月23日

證券代碼：688681 證券簡稱：科匯股份 公告編號：2023-026

山東科匯電力自動化股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擬續聘的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2023年末，立信擁有合伙人232名、注冊會計師2323名、從業人員總數9114名，立信的注冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。

立信2023年度業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元。2023年度立信為576家上市公司提供年報審計服務。上市公司客戶主要行業包括：交通運輸倉儲業、金融服務業、采礦業、建筑業、房地產業、制造業、批發零售業、信息傳輸業、文化體育等行業，業務類型全覆蓋，其中與本公司同行業上市公司審計客戶家數為36家。

2、投資者保護能力

截至2023年末，立信已提取職業風險基金 1.29億元、購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3、誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰4次、監督管理措施26次、 自律監管措施無和紀律處分3次，涉及從業人員62名。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：

姓名：馮蕾

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

姓名：趙珺

趙珺在立信從事審計業務11年，作為現場負責人負責多個上市公司的年報審計，具有豐富的上市公司年報審計經驗。2023年5月取得注冊會計師證書，尚未作為簽字會計師出具上市公司審計報告。

（3） 質量控制復核人近三年從業情況

姓名：肖驊

2、項目組成員誠信記錄

2023年12月31日，馮蕾收到江蘇證監局出具警示函的行政監管措施。除此之外，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，亦不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師執業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用為人民幣95萬元，其中財務審計費用72萬元，內部控制審計費用23萬元（上述均為不含稅價格），主要基于專業服務所承擔的責任和需投入的專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

二、擬續聘會計事務所履行程序

（一）審計委員會核查意見

公司第三屆董事會審計委員會2023年第四次會議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。審計委員會認為：從聘任立信會計師事務所到本年度執行審計業務完畢，會計師事務所為公司提供了較好的服務，能夠恪盡職守、遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好的完成了公司2023年年度審計工作。

審計委員會對立信的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信記錄等進行了充分的了解和審查，同意續聘立信會計師事務所為公司2023年度審計機構，為公司2023年度財務報表和內部控制情況發表審計意見，并將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

獨立董事對該事項發表了事前認可意見：我們對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況進行了認真、全面的審查，并綜合考慮了審計機構的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等情況，我們認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司2023年度審計工作要求，不會損害公司和全體股東的利益。綜上，我們同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事對該事項發表了獨立意見：我們認為，立信會計師事務所（特殊普通合伙）符合《證券法》相關要求，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具有良好的誠信水平和投資者保護能力，在過去為公司提供審計服務的過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，所出具的報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，能夠滿足公司2023年度審計工作要求。綜上，獨立董事同意公司《關于續聘會計師事務所的議案》。

（三）董事會審議情況

公司于2023年12月21日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，并提交2023年第一次臨時股東大會審議。

（四）監事會審議情況

公司于2023年12月21日召開的第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具的2023年度審計報告客觀、公正的反映了公司2023年度的財務狀況、經營成果和現金流量狀況。在對公司的審計工作中，能夠做到勤勉盡責、認真履職，能夠獨立、客觀、公正的評價公司財務狀況和經營成果。續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保持公司審計業務的連續性和穩定性，保證公司財務報表的審計質量。綜上，監事會同意公司繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構。

（五）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。